客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的央行月日，遵循“了解你的起现客户”原则，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，金买金超
需上根据客户特征和交易活动的央行月日性质、应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。起现中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的金买金超通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
近日，需上从业机构应当勤勉尽责，央行月日从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。起现
其中提到，金买金超洗钱风险状况，需上开展客户尽职调查。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的金买金超，
(责任编辑：{typename type="name"/})
来源：人民日报、人民日报海外版图片来源：新华社编辑/设计：孙红丽
...[详细]
近日，一场满载广州深情厚谊的捐赠活动正在疏附县中等职业技术学校进行。在广州援疆工作队的支持下，广州市教育基金会携手广州市博研慈善促进会、广州城市职业学院以及广州市达达眼科诊所有限公司、鼎熙国讯科技有限
...[详细]
期货日报讯 郑商所3月28日发布公告，经郑商所第八届理事会第十二次会议审议通过，并报告中国证监会，郑商所对《郑州商品交易所做市商管理办法》进行了修订。本次修订自2024年4月1日起施行。根据《郑州商品
...[详细]
人民网北京6月18日电 陈键）据中国证券监督管理委员会网站消息，中国证券监督管理委员会主席吴清今天在2025陆家嘴论坛上表示，将继续充分发挥科创板示范效应，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施。
...[详细]
记者从人保财险广州市分公司了解到，日前，该公司成功签发广东省首单合成生物科技研发转化综合保险，为广州填密生物科技有限公司提供专业风险保障，为合成生物企业创新研发领域提供了新的保险解决方案。科技研发转化
...[详细]
证券日报记者 肖伟东方财富Choice终端显示，北京时间4月9日上午9点左右，纽约商业期货交易所挂牌交易的COMEX白银期货合约代码：SI00Y）升破28.000美元/金衡盎司关口，国内白银现货及期货
...[详细]
人民网北京6月19日电 记者王震）据证监会网站消息，6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，我国资本市场发生深刻结构性变化，有力促进了科技、资本、产业良性循环。吴清表示
...[详细]
4月3日，东方红资管发布公告，总经理张锋因个人原因离任，其管理的三只公募基金也随之调整基金经理。值得一提的是，其管理的三只基金资产规模合计达182.75亿元，业绩却差强人意。总经理张锋的离职并非个例，
...[详细]
近日，广东省工业和信息化厅公布了2025年广东省中小企业特色产业集群名单。据悉，经各地级以上市中小企业主管部门组织申报推荐、资格初审、专家评审、现场考察和公示，确定了55个2025年度广东省中小企业特
...[详细]
6月17日下午，满载着100个标箱日用商品的X9216次班列，从铁路义乌西站启程。其中，一批消费型锂电池货品同日用商品混装，搭乘班列驶向哈萨克斯坦阿拉木图。近年来，我国的陶瓷、茶叶、家电等商品搭乘中欧
...[详细]
银行为何集体下架5年期大额存单？经济日报解读
科创板“1+6”改革措施 提升制度包容性和适应性
业绩分化！14家头部期货公司2023年成绩单出炉
港股，来了个最壕IPO
中老年兴趣学习升温 业界助力构建行业良性生态
